نیکوزیا, قبرس (AP) — قبرس نیاز به گام تا مبارزه با قاچاق غیر قانونی پول نقد تولید شده در خارج از شرق مدیترانه کشور جزیره ای پیشرو اروپایی مالی ناظر گفت.

Moneyval است که بخشی از شورای اروپا این قاره را پیشرو حقوق بشر سازمان گفت: در یک گزارش که قبرس اجرای قانون باید تهاجمی تر در پس از رفتن شویی از درآمد است که مجرمان با چنگک جمع کردن در خارج از کشور.

قبرس تبدیل به یک نقطه کانونی در مبارزه با پول شویی به دلیل آن را به یک مرکز مالی بین المللی است که در آن بسیاری از مشتریان خارجی به کار گیرند. Moneyval گفت: ill-gotten پول از خارج از کشور در جریان و یا از طریق بانک های قبرس اصلی پول شویی و تامین مالی ترور در معرض خطر است که قبرس مواجه است.

هر چند قبرس یک “معقول ضبط” در تعقیب شویی از داخلی و فعالیت های جنایی Moneyval در بیانیه ای گفت که مقامات محلی باید بیشتر به پس از رفتن کسانی که درآمد حاصل از تولید در خارج از کشور است.

هر چند تهدید تروریسم در نظر گرفته می شود پایین در قبرس, مقامات می گویند که ترور تامین مالی ریسک بالا است به دلیل نزدیکی به مناطق درگیری.

Moneyval اعتبار قبرس بانکداری برای داشتن یک درک شرکت از خطرات و گرفته جامد مراحل را برای مقابله با آنها از جمله قوی نظارت از بانک مرکزی قبرس.

تبلیغات

در پی 2013 بحران مالی است که به ارمغان آورد و کشور را به آستانه ورشکستگی بانک های قبرس را تصویب کرده اند یک قایق از اقدامات سختگیرانه مشتری بررسی صلاحیت برای ریختن طولانی شهرت برای پول شویی.

Moneyval گفت: کار بیشتر مورد نیاز است برای دریافت وکلا و حسابداران به ارائه اطلاعاتی است که صاحبان شرکت ها در این کشور و همچنین گزارش های مشکوک ،

با توجه به Moneyval, قبرس مقامات “موثر بوده است” در کمک به کشورهای دیگر با انجماد و مبارکی خارجی قاچاق پول, اما آنها نیاز به نشان دادن ابتکار عمل بیشتر در انجام این کار خود به خود.

بدن همچنین گفت: پول شویی در معرض خطر در بخش املاک و مستغلات “افزایش تصاعدی” در قبرس سرمایه گذاری برنامه را قادر می سازد که سوم شهرستان اتباع که به خرید ملک در این کشور برای به دست آوردن قبرس — و با گسترش اتحادیه اروپا و شهروندی است.

Moneyval گفت: یافته های آن بودند بر اساس مارس 2019 سفر به قبرس و نیست را به را به حساب سخت تر بررسی روش های تصویب شده بعد از آن در همان سال است.

قبرس نقل مکان کرد و در ماه نوامبر سال گذشته به 26 سرمایه گذاران خارجی شهروندی در میان پرسش که آیا باید به آنها صادر شده است قبرس پاسپورت. عوارض قانونی در حال حاضر در حال برگزاری revocations.

تقریبا 4000 قبرس گذرنامه صادر شده به سرمایه گذاران تحت برنامه که تولید حدود 7 میلیارد یورو ($7.8 میلیارد دلار) از زمان آغاز آن در سال 2013 است.

tinyurlis.gdv.gdv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.dehec.sutny.im